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La asamblea se realizará el miércoles 29 de abril desde las 19:45 en el local Salón Auditorio de Coopmorteros, en Bv. Irigoyen N° 1332.
ORDEN DEL DIA
1) Designación de 3 (tres) Delegados para constituir la Comisión de Poderes.
2) Designación de 2 (dos) Delegados para que juntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, aprueben y firmen las Actas de esta Asamblea General Ordinaria.
3) Consideración de la Memoria Anual, Estado de Resultados, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución de Excedentes; Informe del Síndico e Informe de Auditoría Externa, correspondiente al Sexagésimo Sexto Ejercicio Anual comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticinco.
4) Consideración sobre el ajuste del Capital del ejercicio cerrado al 31/12/2025, debiendo resolver: a) Su capitalización total y/o parcial; o b) su destino, total y/o parcial, como Ajuste de Capital Cooperativo Irrepartible, según lo dispuesto por la RT 54 (Cap. 12 – Cooperativas).
5) Consideración de la suspensión de los reembolsos de cuotas sociales y de distribución de retornos e intereses en efectivo (Resolución 1027/94 INAES).
6) Consideración de la retribución por el trabajo personal en cumplimiento de su actividad institucional, de los miembros del Consejo de Administración y el Síndico (Art. 50 y 67 Estatuto Social).
7) Consideración y resolución sobre la constitución y participación de la Cooperativa, por sí o conjuntamente con terceros, en una Sociedad Anónima vinculada a la Agrupación de Colaboración Empresaria (ACE), cuyo objeto será el desarrollo, explotación y prestación de servicios de telecomunicaciones, energía eléctrica y otros servicios públicos o de interés para las cooperativas, incluyendo la provisión de servicios mayoristas, la compra conjunta y/o comercialización mayorista de bienes y servicios destinados a cooperativas asociadas, tales como la adquisición mayorista de energía eléctrica, conectividad, infraestructura tecnológica y otros insumos estratégicos. Asimismo, consideración de la inversión o aporte de capital correspondiente y autorización al Consejo de Administración para suscribir acciones, aprobar y firmar el estatuto social, efectuar los aportes comprometidos, designar representantes y realizar todos los actos jurídicos, administrativos y registrales necesarios para la constitución, integración y puesta en funcionamiento de dicha sociedad.
Consideración y resolución sobre la constitución y participación de la Cooperativa, por sí o conjuntamente con terceros, en una Sociedad Anónima vinculada al desarrollo, construcción, operación y explotación de un proyecto de biodigestor, destinado a la generación de biogás y energía eléctrica renovable, el tratamiento y valorización de residuos orgánicos, y la comercialización de la energía y subproductos resultantes, incluyendo su eventual inyección y/o venta en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Asimismo, consideración de la inversión y/o aporte de capital correspondiente y autorización al Consejo de Administración para suscribir acciones, aprobar y firmar el estatuto social, efectuar los aportes comprometidos, designar representantes y realizar todos los actos jurídicos, administrativos, regulatorios y registrales necesarios para la constitución, integración y puesta en funcionamiento de la sociedad y del proyecto.
9) Elección de 2 (dos) consejeros titulares, por el término de 3 años, en reemplazo de los señores VIVAS José Feliciano y MARINI Ricardo José Mario, por finalización de mandato.
10) Elección de 1 (uno) consejero Titular por el término de 3 (tres) años en reemplazo del Sr. DIAZ Gustavo, por terminación de mandato.
11) Elección de 3 (tres) Consejeros Suplentes por el término de 1 (un) año en reemplazo de los Sres. AIMINO Aldo Néstor, BECARIA Denis y TIBALDO Walter Antonio, por terminación de mandato.
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