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Se realizará el martes 29 de abril a las 19:45 en el Auditorio de CoopMorteros…
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de 3 delegados para constituir la Comisión de Poderes.
2) Designación de 2 delegados para que juntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración aprueben y firmen las actas de esta Asamblea General Ordinaria.
3) Consideración de la Memoria Anual, Estado de Resultados, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe del Síndico e Informe de Auditoría Externa, correspondiente al 65 to. Ejercicio Anual comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2024.
4) Consideración sobre el ajuste del Capital del ejercicio cerrado al 31/12/2024, debiendo resolver: a) Su capitalización total y/o parcial, o b) su destino, total y/o parcial, como Ajuste de Capital Cooperativo Irrepartible, según lo dispuesto por la RT 51 (sección 4.4.1.1 segundo párrafo y la sección 5.4 tercer párrafo).
5) Consideración de la retribución por el trabajo personal, en cumplimiento de su actividad institucional, de los miembros del Consejo de Administración y el Síndico (Art. 50 y 67 Estatuto Social).
6) Designación de una Mesa Receptora y Escrutadora de Votos compuesta por 3 miembros.
7) Elección de un consejero titular en reemplazo del señor Tejero Ricardo Constancio, por renuncia al cargo.
8) Elección de 3 Consejeros Titulares por el término de 3 años en reemplazo de FERRARI Néstor Domingo, DRUETTA Agustín y PUSSETTO María Belén, por terminación de mandato.
9) Elección de 3 Consejeros Suplentes por el término de 1 año en reemplazo de los DIAZ Gustavo, CASTRO Lucas y TIBALDO Walter Antonio, por terminación de mandato.
10) Elección de 1 Síndico Titular y de 1 Síndico Suplente, en reemplazo de TALAVERA Sofía Nieves y AIMINO Aldo Néstor, por terminación de mandato.
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