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Cabe recordar que, respecto de las estafas registradas en la Mutual Altos de Chipión (hechos denunciados en 2019), quedaron determinadas las situaciones procesales de once personas: “las defensas de los acusados tienen la posibilidad de recurrir, si así lo entienden, ante la Cámara Federal de Córdoba”.
El juez federal de San Francisco, el doctor Pablo Montesi, dialogó este miércoles con Buenos Días Región y recordó que la causa de la Mutual de Chipión pasó de la justicia ordinaria a la federal al entrar en juego la figura del delito “intermediación financiera no autorizada”, ya que es un delito federal.
Asimismo, Montesi remarcó que las investigaciones por delitos económicos suelen ser bastante largas y complejas, porque se necesita mucha prueba documental, informativa y testimonial.
Por esta causa puntal, el Juez Federal explicó: “llegamos a la certeza de que, para la comisión de este delito, participaron más de tres personas con la intención de cometer más de un delito”, lo que desemboca en una “asociación ilícita”.
En cuanto al monto total de la estafa y la cantidad de damnificados, Montesi recordó que “la mutual se concursó en la justicia comercial de San Francisco”, con lo cual esos datos “están dilucidados en ese proceso comercial”.
Las estimaciones daban cuenta de más de 500 damnificados y unos 3 millones de dólares en concepto de dinero “desaparecido”.
Cabe agregar que también se han trabado varios embargos a algunos de los procesados y, en tal sentido, Montesi señaló que “ese dinero es para resguardar, porque, en el momento de la condena, pueden ser pasible de multas o para cubrir gastos procesales”.
Por otra parte, indicó que el delito de “intermediación” no conlleva penas elevadas, pero sí la asociación ilícita, que “tiene un piso de cinco años”.
Por qué dos profesionales morterenses fueron procesados por “encubrimiento”
Tanto el contador Monetti como el letrado Baudino Romero habían manifestado a nuestro medio, en 2020, que asesoraban de alguna forma a la familia Gorgerino.
En su momento, el contador Diego Monetti había explicado: “me preguntaron qué vinculación tenía con esa mutual, pero no tengo vinculación alguna; la vinculación es que asesorábamos sobre reformas impositivas a la familia Gorgerino”.
“En su momento, esa familia decide presentarse en concurso, con el asesoramiento del doctor Baudino, y nos piden la asistencia en la parte contable para armar un estado de situación patrimonial”, explicó Monetti.
Monetti recalcó que a la familia nunca le liquidaron impuestos y solamente “venían cada dos o tres meses para asesorarse de alguna reforma impositiva”.
Por su parte, también en 2020, el doctor Fernando Baudino Romero había remarcado sobre alguna vinculación con la entidad: “al Sr. González, presidente de la mutual, no lo conocía, sí a la familia Gorgerino, por la representación ante el concurso preventivo”.
Ambos profesionales, en el marco de allanamientos realizados en ese entonces en toda la región, habían entregado a la Justicia documentación requerida.
Sin embargo, según Montesi, “la participación de ambos fue orientada entorpecer o encubrir la participación criminal de las otras personas con acciones efectivas en tal sentido y en beneficio de ellas”.
El funcionario federal explicó que “entorpecer”, en estos casos, significa por ejemplo “llevarse de un lugar una computadora o documentación sabiendo que van a allanar”. Este “es uno de los extremos que surgen en la causa”.
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